1. Ziel & Grundsätze

mrgreen casino setzt Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche, Betrug und Terrorismusfinanzierung um. Diese Richtlinie beschreibt Verfahren zur Erkennung, Bewertung und Meldung verdächtiger Aktivitäten.

2. KYC/Identitätsprüfung

• Altersprüfung (mindestens 18 Jahre) und Plausibilitätskontrollen.
• Verifizierung mit amtlichem Ausweisdokument (Ausweis/Pass).
• Adressnachweis, wenn erforderlich.
• Zusätzliche Prüfungen bei erhöhtem Risiko oder auffälligen Transaktionen.

3. Transaktionsmonitoring

Ein- und Auszahlungen sowie Spielaktivitäten können überwacht werden, um untypische Muster zu erkennen (z. B. schnelle Ein-/Auszahlungen, ungewöhnliche Beträge oder häufige Wechsel der Zahlungsmethode).

4. Risikobasierter Ansatz

Unsere Kontrollen erfolgen risikobasiert. Je nach Risiko können Limits gesetzt, zusätzliche Nachweise verlangt oder temporäre Einschränkungen vorgenommen werden.

5. Verdachtsfälle

Bei Verdacht können Auszahlungen verzögert, Konten eingeschränkt oder gesperrt und weitere Unterlagen angefordert werden. Sofern gesetzlich erforderlich, erfolgt eine Meldung an zuständige Stellen.

6. Aufbewahrung

AML/KYC-Unterlagen werden entsprechend gesetzlicher Pflichten gespeichert und nach Ablauf der Fristen gelöscht bzw. anonymisiert, sofern keine andere Rechtsgrundlage besteht.

7. Kontakt

Fragen zur AML-Richtlinie: [email protected]

Adresse: Wörist 15, 4611 Wörist, Austria